有人竟然高价买进茅台再贱价易手？触及资金超千万元

liukang20242个月前 (05-22)吃瓜动态102

有安稳的茅台酒货源，易手就能赚取差价，看到这样的字眼，你或许马上意识到是圈套，但是，来看发生在徐州的这起事情中，骗子是怎么经过一系列杂乱的操作，让受害人一步步掉入圈套。近来，徐州多位市民向扬子晚报/紫牛新闻记者，反映了他们遭受的茅台酒、常温奶圈套，记者了解到，现在已有十多人上当，触及资金逾千万元。在接到多名受害人报警后，徐州警方已决议对受害人被欺诈案立案侦查。

受害人供给的购买茅台酒转账记载

倒卖茅台可易手赚差价最终一笔生意时“翻车”了

满先生在徐州从事工程生意，上一年11月份，他经朋友介绍，知道到自称做快消品生意的男人索某。

在几回碰头之后，索某主意向满先生提出，接近年关，市场上飞天茅台酒紧俏，他在山东有安稳货源，能够依照2835元/瓶的价格供货。索某表明，他因资金紧张，能够供给该货源，并为满先生找客源。

依据索某的介绍，满先生需出资购买必定量的茅台酒，再由其从山东货源地运回徐州，假如售卖到索某供给的客户手中，能够赚取到每瓶100元的差价。满先生觉得，自己能够直接提取货品，且是货到付款，应该不会有危险。何况，索某供给的茅台酒单瓶价格仅仅略低于市场价，契合其“怕占用自己太多资金，才出让一些资源”的说辞。

榜首笔生意时，满先生十分慎重，他组织专人跟索某一起，赶到了山东一家烟酒经销商处，在完结了酒品查验等手续后，顺畅提取到37箱酒，并付出了62万余元货款。将茅台酒运到徐州后，索某供给了购买方信息，满先生顺畅将酒悉数出售出去，每瓶酒获利100元，扣除运费后，榜首单生意，满先生获利约9000元。

隔了1天之后，满先生又接到了索某的信息，这次能够供给50箱酒，购买方也现已供给。和榜首次相同，满先生从山东运回茅台酒，再转卖到索某供给的买家处，这一次，他获利1万余元。

接下来，满先生又陆续完结了两笔生意，每次获利1万元左右。

几回生意下来，满先生觉得自己仅仅运用索某供给的途径，投入必定量本金，尽管每次获利不多，但生意频率高，不失为一个收益安稳的经营项目。

到了11月中旬，索某再次供给了生意信息，这一次，他主张满先生不必亲身去商家处提货，卖家能够包发货，这样不只省去了一些运费，并且不必承当运送途中或许发生的危险。为了消除满先生顾忌，索某让他组织专人在货品抵达徐州后验货，所以，这一单生意满先生未派人去往山东，而是经过视频验货办法完结生意，他再一次获利万元左右。

几回协作下来，满先生每次简直都是货到就能收款，他逐渐放松了警觉，大约进行到第7次生意，在70箱酒宣布后，满先生发现未像平常时刻那样到货，索某称运送途中，司机出了一点问题耽误了。比及第二天，索某又供给了生意信息，满先生付出了30箱的货款。但是，过去了3天时刻，两批货品均未能抵达。索某一会称很快到货，一会称司机挪用了货款，在满先生一再要求下，直到11月底，满先生只收到了65箱的货款，但是他再联络索某，索某承认了货款被挪用了，并开端玩起了消失。

与此一起，索某以相同的办法和满先生协作的两批牛奶也呈现了相同的问题。

满先生如梦方醒，才发现自己上圈套了，他累计丢失额为154万多元。

赚差价竟是男人自导自演触及资金超千万元

在满先生四处寻找索某时，他才发现本来索某的这套玩法现已让多人上当，且行骗的货品除了茅台酒，还有常温奶。

张先生在徐州从事工程生意，手上有必定量的流动资金。上一年6月份，张先生经朋友介绍，知道了自称从事快消品生意的索某。

如满先生相同，初知道索某，张先生发现对方能说会道、出手阔绰，看起来很有实力。几回触摸下来，索某称自己有安稳的某品牌常温奶货源，且不愁销路，仅有缺点是需求现金结算，会占用必定的周转资金。索某称，他能够将货源、买家资源都供给给张先生。

榜首次生意中，张先生跟从索某成功提取到物品，并送往其指定的买家处，总计投入了近40万元货款，获利1万余元。

在几回牛奶生意中，张先生每次投入40万左右资金，获利万元左右。

几回协作下来，张先生对索某比较信赖。很快，索某提出，他又比牛奶生意愈加安稳的茅台酒事务，生意频率更高，获利更大。索某称，每个月至少确保20单，月获利超越30万元。

很快，张先生在茅台酒生意中投入了榜首笔资金，一起，他和索某的牛奶协作仍在进行。前几回茅台酒生意很顺畅，张先生如索某许诺那样，及时收到货款。

跟着协作次数添加，索某提出的货品数量越来越大，到了11月上旬，索某一次性提出300箱货品，因数量较大，尽管张先生此刻现已信赖了索某，依然不时盯着生意每一个流程。成果，300箱货品，只要150箱抵达买家手中，诘问之下，索某拍照视频称，余下物品均抵达了自家库房。索某还称，他会立行将货品发平常州买家手中，张先生提出跟车生意，索某推脱不过，找了个理由，让张先生到常州等候接货，成果，这一次，张先生没有见到货品。

相同，张先生和索某协作的最终一批牛奶也呈现了问题。牛奶加上白酒，索某总计欠下了196万元货款。

在屡次找到索某讨要货款时，张先生才发现，索某所谓的货源和买家，均是自导自演，他从货源地购买的茅台酒，价格均高于给张先生的价格，而所谓买家也是他自己找人假充，从头买下。因索某一起和多名受害人生意，他采纳了拆东墙补西墙，类似于庞氏圈套的办法，直到由于没有新的入局者，索某的资金链断裂了，他才向受害人摊牌。

依据张先生、满先生的查询了解，索某前期介绍他们购买的茅台酒和牛奶并非略低于市场价格，而是提早将部分金钱支交给上游的卖家，索某实践上都是采纳“高买低卖”的办法骗得他们参加其间，所骗得金钱也并非都是购买茅台酒和牛奶，大部分是用于 “拆东墙补西墙”付出别人的欠款及个人浪费。现在，他们把握的受害人在十多人，触及上圈套资金超越千万元。

男人导演的所谓“发货”

男人身份经历均造假警方以涉嫌欺诈罪立案侦查

依据张先生供给材料，索某是一名80后，自称是某商贸公司负责人，一向从事供应链生意。平常，索某生活奢靡、出手阔绰。但是，依据多名受害人查询，索某没有合理工作，曾因贩卖假烟被判刑。现在，索某涉诉案子高达9件，已被法院列为“老赖”，其名下无任何可执行产业。意识到上当后，张先生、满先生等人先后向徐州公安局大龙湖派出所报案。

记者曾屡次测验联络索某，均无回应。

江苏清韵律师事务所吴兆飞律师以为，依据满先生和张先生的陈说，索某在向满先生和张先生介绍生意之前已被法院列为“老赖”的情况下，依然采纳“高买低卖”的办法欺诈满先生和张先生，在骗得二者的金钱后用于“拆东墙补西墙”归还个人欠款及个人浪费，其对骗得满先生和张先生的金钱显着具有非法占有的意图。

“索某在介绍事务时并在实践实行过程中采纳以虚拟的单位或许冒用别人名义签订合同；没有实践实行才能，以先实行小额合同或许部分实行合同的办法，拐骗满先生和张先生持续出资实行合同；在二者不知情或不同意的情况下成心改动这些货款的用处且对货款运用情况作出虚伪陈说，使二者误以为出资款已依照合同约好办法运用，并不断诱使二者持续出资生意；在骗得满先生和张先生货款后逃匿，给二者造成了较大的经济丢失。”吴兆飞律师以为，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规则，索某的行为已完全契合合同欺诈罪的构成要件且欺诈的金额特别巨大，其行为现已涉嫌构成合同欺诈罪。

近来，记者从徐州警方处得悉，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》榜首百一十二条之规则，徐州警方决议对李先生等人被欺诈案立案侦查。

扬子晚报/紫牛新闻记者马志亚

校正盛媛媛

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