山东豪放机械科技股份有限公司关于2022年度日常相关买卖估计的公告

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「本文来历：证券时报」

证券代码：002595 证券简称：豪放科技公告编号：2021-036

山东豪放机械科技股份有限公司

关于2022年度日常相关买卖

估计的公告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、日常相关买卖基本情况

（一）日常相关买卖概述

2021年12月24日，山东豪放机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）举行第五届董事会第十一次会议，审议经过了《关于2022年度日常相关买卖估计的方案》，相关董事张恭运先生、单既强先生、张伟先生、王晓东先生进行了逃避表决，该方案以5票赞同、0票对立、0票放弃的成果获得经过。公司独立董事、监事会对此事项宣布了清晰赞同的独立定见和专项定见。该方案需求提交2022年第一次暂时股东大会审议，相关股东张恭运先生、柳胜军先生、单既强先生、张伟先生、王晓东先生将逃避表决。

公司日常相关买卖事项首要是向相关人收购原材料，向相关人供给劳务、承受相关人供给的劳务，向相关人出售产品、产品等，估计2022年与公司发生相关买卖的相关人首要有山东豪放机械制作有限公司（以下简称“豪放制作”）、山东豪放物流有限公司（以下简称“豪放物流”）、山东豪放重工有限公司（以下简称“豪放重工”）、山东荣泰感应科技有限公司（以下简称“荣泰科技”）、高密同创气门芯有限公司（以下简称“同创气门芯”）、高密豪放医院有限公司（以下简称“豪放医院”）、山东豪泉软件技能有限公司（以下简称“豪泉技能”）、山东豪放精细机械有限公司（以下简称“精细机械”）、山东豪放精锻科技有限公司（以下简称“精锻科技”），相关买卖估计总金额不超越172,000.00万元，2021年1-11月份同类买卖实践发生总金额119,683.39万元。

（二）估计日常相关买卖类别和金额

单位：人民币万元

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（三） 2021年1-11月份日常相关买卖实践发生情况

单位：人民币万元

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注：1. “2021年1-11月份实践发生金额”为开端计算数据，未经审计。

2. 豪放集团股份有限公司其他控股子公司，是指除表中独自列示以外的豪放集团股份有限公司持股份额超越50%以上的子公司；豪放集团股份有限公司其他具有严重影响的公司，是指除表中独自列示以外的豪放集团股份有限公司持股份额不超越50%可是能对其施行严重影响的公司。

3. 因与本公司发生日常相关买卖的相关人数量较多，公司将与单一相关人发生买卖金额在300万元以上且抵达公司上一年度经审计净资产0.5%的情况进行了独自列示，其他相关人依据实践情况以同一实践操控人为口径进行了兼并列示。

二、相关人介绍和相相联系

（一）基本情况

1. 山东豪放机械制作有限公司

法定代表人：闫俊吉

注册资本：贰亿元整

主营事务：规划、制作、出售专用机械设备、压力容器、换热器、石油天然气处理设备、压缩机及成套设备、透平机械及其零部件、化工设备、医疗器械、医疗用品、碳化硅陶瓷材料及其制品、水处理与环保设备及各配套零部件，并供给相关装置调试、售后服务；制作出售机械零部件、轿车零部件、轨迹交通设施零部件、石油钻采设备零部件；合同能源管理；化工工艺开发及验证服务；核算机软硬件开发、出售及技能服务；网络技能推广与咨询服务；运营国家答应规模内的货品进出口事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

居处：山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号豪放产业园

到2020年12月31日，豪放制作总资产为252,422.81万元，净资产为105,020.52万元，2020年度完成主营事务收入253,438.66万元，净利润45,069.94万元（以上数据未经审计）。

到2021年11月30日，豪放制作总资产为366,286.37万元，净资产为173,939.20 万元。（以上数据未经审计）。

2. 山东豪放物流有限公司

法定代表人：张宁

注册资本：叁佰万元整

主营事务：货品专用运送（集装箱）、一般货品运送、大件货品运送（不含危险品运送）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

居处：山东省潍坊市高密市向阳大街花园街1399号

到2020年12月31日，豪放物流总资产为449.47万元，净资产为286.71万元，2020年度完成主营事务收入429.73万元，净利润-13.29万元（以上数据未经审计）。

到2021年11月30日，豪放物流总资产为572.18万元，净资产为365.90万元（以上数据未经审计）。

3. 山东豪放重工有限公司

法定代表人：魏效辉

注册资本：柒仟万元整

主营事务：炼油化工设备、通用机械设备、油气勘探设备、油气处理设备（以上不含特种设备）的规划、出售；房子租借服务；物业管理服务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

居处：山东省日照市日照经济技能开发区滨海路99号

到2020年12月31日，豪放重工总资产为9,925.01万元，净资产为7,391.86万元，2020年度完成主营事务收入2,045.82万元，净利润485.70万元（以上数据未经审计）。

到2021年11月30日，豪放重工总资产为10,818.79万元，净资产为7,411.90 万元（以上数据未经审计）。

4. 山东荣泰感应科技有限公司

法定代表人：邱宪路

注册资本：壹仟万元整

主营事务：工业电热设备及其成套设备、冶金通用机械设备及其成套设备、节能环保设备及其成套设备、感应加热成套设备、工业电炉、电气自动化设备、热处理设备及配件、检测仪器仪表、机械零部件的研制、规划、制作、装置、出售；工程承揽；工程及设备监理、调试；技能研制、技能咨询、技能转让、技能服务；货品和技能进出口事务（国家制止或行政批阅的货品和技能进出口在外）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

居处：山东省潍坊市坊子区凤翔街1872号

到2020年12月31日，荣泰科技总资产为11,776.99万元，净资产为3,656.02万元，2020年度完成主营事务收入7,984.70万元，净利润384.58万元（以上数据未经审计）。

到2021年11月30日，荣泰科技总资产为18,013.25万元，净资产为4,318.19万元（以上数据未经审计）。

5. 高密同创气门芯有限公司

法定代表人：李健

注册资本：贰仟伍佰万元整

主营事务：出产出售气门嘴、气门芯；出发生果醋、油灯、香花包、装修盐、装修油（以上不含食用品）；机械加工；与本企业产品相关的货品进出口贸易。上述运营规模依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动。

居处：山东省潍坊市高密市醴泉大街凤凰大街（西）1908号

到2020年12月31日，同创气门芯总资产为9,816.55万元，净资产为3,698.69万元，2020年度完成主营事务收入10,513.28万元，净利润440.67万元（以上数据未经审计）。

到2021年11月30日，同创气门芯总资产为11,048.59万元，净资产为5,141.41万元（以上数据未经审计）。

6. 高密豪放医院有限公司

法定代表人：薛宗东

注册资本：叁仟伍佰万元整

主营事务：以自有资金出资兴办归纳治疗服务组织；供给老年人保管、养老和护理服务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

居处：山东省潍坊市高密经济开发区康成大街5655号豪放产业园D区

到2020年12月31日，豪放医院总资产为3,896.15万元，净资产为3,637.94万元，2020年度完成主营事务收入2893.08万元，净利润360.00万元（以上数据未经审计）。

到2021年11月30日，豪放医院总资产为4,017.34万元，净资产为3,769.89万元（以上数据未经审计）。

7. 山东豪泉软件技能有限公司

法定代表人：王晓东

注册资本：伍佰万元整

主营事务：一般项目：软件开发；人工智能运用软件开发；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；大数据服务；核算机体系服务；信息技能咨询服务；网络技能服务；区块链技能相关软件和服务；互联网出售（除出售需求答应的产品）；软件出售；核算机软硬件及辅佐设备零售；网络设备出售；通讯设备出售；办公设备出售；物联网技能服务；物联网运用服务；物联网技能研制；工业互联网数据服务。（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）答应项目：第二类增值电信事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，具体运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）

居处：潍坊市高密市密水大街向阳大街1号

到2021年11月30日，豪泉技能总资产为552.72万元，净资产为431.32万元（以上数据未经审计）。

8. 山东豪放精细机械有限公司

法定代表人：邱宪路

注册资本：壹仟万元整

主营事务：齿轮、马达、变速箱、机械零部件加工、出产、制作、出售及售后服务；运营本企业自产品及技能的出口事务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技能的进口事务（国家限制公司运营或制止进出口的产品及技能在外）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

居处：山东省潍坊市坊子区潍胶路17517号（正泰路与潍胶路交叉口西）

到2020年12月31日，精细机械总资产为7,888.55万元，净资产为546.45万元，2020年度完成主营事务收入0.00万元，净利润-210.53万元（以上数据未经审计）。

到2021年11月30日，精细机械总资产为9,151.71万元，净资产为683.92万元（以上数据未经审计）。

9. 山东豪放精锻科技有限公司

法定代表人：邱宪路

注册资本：壹仟万元整

主营事务：精细锻件、智能铸造配备的研制、制作与出售；机械工程配套及装置；有色金属及合金锻压；机械加工；热处理；货品或技能进出口（国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

居处：山东省潍坊市坊子区凤翔街1872号

到2020年12月31日，精锻科技总资产为952.62万元，净资产为113.69万元，2020年度完成主营事务收入456.01万元，净利润-37.81万元（以上数据未经审计）。

到2021年11月30日，精锻科技总资产为2,430.13万元，净资产为108.72万元（以上数据未经审计）。

（二）与公司的相相联系：

1. 豪放集团股份有限公司持有豪放制作100.00%的股权，张恭运先生持有豪放集团股份有限公司79.97%的股权，为豪放制作实践操控人。豪放制作与公司属同一实践操控人操控，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》第10.1.3条之规矩，豪放制作与本公司存在相相联系。

2. 豪放集团股份有限公司持有豪放物流100.00%的股权，张恭运先生持有豪放集团股份有限公司79.97%的股权，为豪放物流实践操控人。豪放物流与公司属同一实践操控人操控，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》第10.1.3条之规矩，豪放物流与本公司存在相相联系。

3. 豪放集团股份有限公司持有豪放重工100.00%的股权，张恭运先生持有豪放集团股份有限公司79.97%的股权，为豪放重工实践操控人。豪放重工与公司属同一实践操控人操控，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》第10.1.3条之规矩，豪放重工与本公司存在相相联系。

4. 豪放集团股份有限公司持有荣泰科技69.00%的股权，张恭运先生持有豪放集团股份有限公司79.97%的股权，为荣泰科技实践操控人。荣泰科技与公司属同一实践操控人操控，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》第10.1.3条之规矩，荣泰科技与本公司存在相相联系。

5. 张恭运先生持有豪放集团股份有限公司79.97%的股权，为豪放集团股份有限公司实践操控人；豪放集团股份有限公司持有同创气门芯32.04%的股权，对同创气门芯具有严重影响，依据本质重于方法的准则，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》第10.1.3条之规矩，同创气门芯与本公司存在相相联系。

6. 豪放集团股份有限公司持有豪放医院100.00%的股权，张恭运先生持有豪放集团股份有限公司79.97%的股权，为豪放医院实践操控人。豪放医院与公司属同一实践操控人操控，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》第10.1.3条之规矩，豪放医院与本公司存在相相联系。

7. 豪放集团股份有限公司持有豪泉技能100.00%的股权，张恭运先生持有豪放集团股份有限公司79.97%的股权，为豪泉技能实践操控人。豪泉技能与公司属同一实践操控人操控，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》第10.1.3条之规矩，豪泉技能与本公司存在相相联系。

8. 豪放集团股份有限公司持有精细机械100.00%的股权，张恭运先生持有豪放集团股份有限公司79.97%的股权，为精细机械实践操控人。精细机械与公司属同一实践操控人操控，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》第10.1.3条之规矩，精细机械与本公司存在相相联系。

9. 张恭运先生持有豪放集团股份有限公司79.97%的股权，为豪放集团股份有限公司实践操控人；豪放集团股份有限公司持有荣泰科技69.00%的股权，荣泰科技持有精锻科技100.00%的股权，精锻科技与公司属同一实践操控人操控，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》第10.1.3条之规矩，精锻科技与本公司存在相相联系。

（三）履约才能剖析：

豪放制作、豪放重工、豪放物流、荣泰科技、同创气门芯、豪放医院、豪泉技能、精细机械、精锻科技均是依法存续且出产运营情况正常，财政情况杰出，具有杰出的履约才能。

三、相关买卖首要内容

（一）相关买卖的定价方针及定价依据

1.相关买卖首要内容。上述相关买卖均遵从公正合理的定价准则，具体选用如下定价方法：

相关方之间买卖的价格在有商场可比价格的情况下，参照商场价格拟定，在无商场可比价格的情况下，以可比的独立第三方的商场价格或本钱加成定价为参阅标准，各方依据自愿、相等、互惠互利准则签署买卖结构协议，并确保彼此供给的产品价格不违背第三方价格；买卖价款依据约好的价格和实践买卖数量核算，付款安排和结算方法参照职业公认标准或合同约好履行。公司将遵从揭露、公正、公正的准则，并依据自愿、相等、互惠互利的准则与相关方进行买卖。

2.相关买卖协议签署情况。2021年12月24日公司（乙方）与豪放制作、豪放重工、豪放物流、荣泰科技、同创气门芯、豪放医院、豪泉技能、精细机械、精锻科技别离签署了《2022年度日常相关买卖结构协议》。本协议自两边法定代表人或授权代表签字、盖章之日起建立，经乙方股东大会审议经过之日起收效。有用期至2022年12月31日止。

四、相关买卖意图和对上市公司的影响

公司与相关方进行买卖是依据日常出产运营需求，有助于为客户供给更好的服务及公司出产、出售的安稳，完成公司持续开展。上述相关买卖的买卖价格依据协议价格或商场条件公正、合理确认，不存在危害公司和整体股东利益的行为；上述相关买卖均为公司正常出产运营需求，契合公司的实践运营和开展需求，有利于公司资源的有用运用、促进收入总量的进步，进步公司整体盈余水平。一起，上述相关买卖对公司独立性没有影响，公司事务不会因而类买卖而对相关人构成依靠或被其操控。

五、独立董事事前认可情况和宣布的独立定见

（一）独立董事事前认可

《关于2022年度日常相关买卖估计的方案》中拟审阅的日常相关买卖事项契合公司日常运营的需求，咱们以为上述相关买卖公正合理，有利于公司的持续开展，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因而，咱们赞同公司关于相关买卖的相关方案，并赞同将该方案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

（二）独立董事宣布的独立定见

经核对，公司董事会对2021年1-11月日常相关买卖实践发生金额与2021年度估计金额存在差异的原因阐明契合公司实践情况。依据公司与相关方签定的相关买卖协议，咱们以为公司日常相关买卖公正合理，有利于公司的持续开展，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

公司第五届董事会第十一次会议审议经过了《关于2022年度日常相关买卖估计的方案》，公司董事会在对相关方案进行表决时，相关董事已依法逃避表决，董事会的招集、举行、审议、表决程序契合有关法令、法规及《公司章程》的规矩。依据公司与相关方签定的相关买卖协议，咱们以为公司日常相关买卖公正合理，有利于公司的持续开展，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因而，咱们赞同公司关于2022年度日常相关买卖的相关方案。

六、备检文件

1. 第五届董事会第十一次会议抉择；

2. 第五届监事会第十一次会议抉择；

3. 《独立董事对相关事项的事前认可》、《独立董事对相关事项宣布的独立定见》；

4. 公司与豪放制作签署的《2022年度日常相关买卖结构协议》；

5. 公司与豪放物流签署的《2022年度日常相关买卖结构协议》；

6. 公司与豪放重工签署的《2022年度日常相关买卖结构协议》；

7. 公司与荣泰科技签署的《2022年度日常相关买卖结构协议》；

8. 公司与同创气门芯签署的《2022年度日常相关买卖结构协议》；

9. 公司与豪放医院签署的《2022年度日常相关买卖结构协议》；

10. 公司与豪泉技能签署的《2022年度日常相关买卖结构协议》；

11. 公司与精细机械签署的《2022年度日常相关买卖结构协议》；

12. 公司与精锻科技签署的《2022年度日常相关买卖结构协议》。

特此公告。

山东豪放机械科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十四日

证券代码：002595 证券简称：豪放科技公告编号：2021-038

山东豪放机械科技股份有限公司

关于运用搁置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

山东豪放机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日举行第五届董事会第十一次会议，会议审议经过了《关于运用搁置资金进行现金管理的方案》，为进步资金运用效益，依据公司运营开展方案和资金情况，在确保资金安全、操作合法合规、确保正常出产运营不受影响的前提下，公司拟运用总额度不超越10亿元人民币的自有资金当令进行现金管理，期限为自本次董事会审议经过之日起一年内有用。

一、现金管理概略

1. 出资意图：为进步搁置自有资金运用功率和收益。

2. 授权额度：总额度不超越人民币10亿元。

3. 授权有用期：期限为自本次董事会审议经过之日起一年内有用。

4. 出资种类：首要用于购买银行、证券公司或其他金融组织的安全性高、流动性好的低危险确保型理财产品。不用于其他证券出资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为出资标的产品。

5. 施行方法：公司授权公司董事长在上述额度规模签署相关文件，由财政总监担任具体安排施行。

6. 资金来历：暂时搁置的自有资金。

二、危险操控

1. 公司将严格遵守审慎出资准则，挑选低危险出资种类。不得用于其他证券出资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为出资标的理财产品等。

2. 公司财政部将及时剖析和盯梢理财产品投向、项目开展情况，如发现存在或许影响公司资金安全的危险要素，将及时采纳相应措施，操控出资危险。

3. 公司审计部对理财资金运用与保管情况进行日常监督，定时对理财资金运用情况进行审计、核实。

4. 公司监事会、独立董事有权对资金运用情况进行监督与查看，必要时可以延聘专业组织进行审计。

三、对公司的影响

公司在确保资金安全的前提下，运用自有暂时搁置资金进行上述现金管理，有利于进步搁置资金运用功率和收益，进一步进步公司整体收益，且不会影响公司主营事务正常营运。

四、对暂时搁置资金进行现金管理的相关定见

（一）董事会定见

2021年12月24日，公司举行第五届董事会第十一次会议，审议经过了《关于运用搁置资金进行现金管理的方案》，赞同对暂时搁置资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议经过之日起一年内有用，自本次董事会审议经往后施行。

（二）公司独立董事定见

公司独立董事以为：公司现在运营及财政情况稳健，在确保公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分搁置自有资金进行现金管理，有利于进步资金运用功率，添加公司收益，不会对公司运营活动形成晦气影响，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。本方案的抉择方案程序契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等有关规矩。咱们赞同该方案。

五、备检材料

1. 第五届董事会第十一次会议抉择；

2. 第五届监事会第十一次会议抉择；

3. 独立董事对相关事项宣布的独立定见。

特此公告。

山东豪放机械科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十四日

证券代码：002595 证券简称：豪放科技公告编号：2021-035

山东豪放机械科技股份有限公司

关于举行2022年第一次暂时股东

大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

依据山东豪放机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议抉择，公司决定于2022年1月10日（周一）举行2022年第一次暂时股东大会，现将有关事项告诉如下：

一、举行会议的基本情况

1. 会议招集人：公司第五届董事会

2. 会议举行的合法、合规性：本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司章程的规矩。

3. 会议举行的日期、时刻：

（1）现场会议时刻：2022年1月10日（周一）下午14:30。

（2）网络投票时刻：2022年1月10日。

经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2022年1月10日上午9:15一9:25、9:30一11:30 和下午13:00一15:00；

经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为2022年1月10日上午9:15至下午15:00期间的恣意时刻。

4. 会议的举行方法：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场表决：

股东自己到会现场会议或经过授权托付书托付别人到会；

（2）网络投票：

公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）向整体股东供给网络方法的投票渠道，股东可以在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次有用投票成果为准。

5. 股权挂号日：2022年1月5日

6. 到会目标：

（1）于2022年1月5日（周三）下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册并处理了到会会议挂号手续的公司整体股东，股东可以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高档管理人员。

（3）公司延聘的律师。

7. 会议地址：山东省高密市密水科技工业园豪放路2069号，办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于2022年度日常相关买卖估计的方案》

2. 审议《关于向银行请求归纳授信额度的方案》

上述方案经公司2021年12月24日举行的第五届董事会第十一次会议审议经过，具体内容刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

公司将对中小出资者表决独自计票，独自计票成果将于股东大会抉择公告时一起揭露宣布。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议挂号等事项

1. 挂号方法：直接挂号，异地股东可以选用信函或传真方法挂号（信函或传真方法以2022年1月7日下午16:30前抵达本公司为有用挂号）。公司不承受电话挂号。

自然人股东：自然人股东到会的，需持有股东账户卡和自己身份证原件及复印件进行挂号；自然人股东托付代理人到会的，代理人需持有两边身份证原件及复印件、授权托付书（见附件）和托付人证券账户卡进行挂号。

法人股东：法人股东的法定代表人到会的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和自己身份证原件及复印件进行挂号；托付代理人到会的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、托付人证券账户卡、授权托付书（见附件）和到会人身份证原件及复印件进行挂号。

2. 挂号时刻：2022年1月7日（上午8:30至11:30，下午13:30至16:30）

3. 挂号地址：山东豪放机械科技股份有限公司证券部

4. 联系人：李静赵倩倩

联系电话：0536-2361002 传真：0536-2361536

联系地址：山东省高密市密水科技工业园豪放路2069号

邮政编码：261500

5. 与会股东食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以经过深交所买卖体系和互联网投票体系（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备检文件

1. 第五届董事会第十一次会议抉择。

山东豪放机械科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十四日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362595。

2. 投票简称：豪放投票。

3. 填写表决定见。

本次股东大会的一切提案均为非累积投票方案，填写表决定见，赞同、对立、放弃。

4. 股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

股东对总方案与具体提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1. 投票时刻：2022年1月10日上午9:15一9:25、9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1. 互联网投票体系开端投票的时刻为2022年1月10日上午9:15，完毕时刻为2022年1月10日下午15:00。

2. 股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3. 股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件二：授权托付书

授权托付书

兹托付先生/女士代表自己（本公司）到会2022年1月10日举行的山东豪放机械科技股份有限公司2022年第一次暂时股东大会，并于本次股东大会依照以下指示就下列方案投票，若托付人不作具体指示，则代理人有权依照自己的志愿表决。

托付人称号：持股数：股

托付人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被托付人（签名）：被托付人身份证号码：

托付人对下述方案表决如下（请在相应的表决定见项下划“√”）：

■

本授权托付书的有用期限为自本授权托付书签署之日起至本次股东大会完毕之时止。

托付人签名（法人股东加盖公章）：

托付日期：年月日

证券代码：002595 证券简称：豪放科技公告编号：2021-037

山东豪放机械科技股份有限公司

关于向银行请求归纳授信额度的公告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

山东豪放机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日举行第五届董事会第十一次会议，会议审议经过了《关于向银行请求归纳授信额度的方案》，赞同公司依据实践运营情况向相关银行请求累计不超越人民币50亿元的归纳授信额度，授信银行、授信额度、授信方法等以公司与相关银行签定的协议为准。董事会授权公司董事长及管理层代表公司与银行组织签署上述授信额度内的有关法令文件。

本次向银行请求归纳授信额度事项经董事会审议后需提交公司股东大会审议赞同，本次请求银行归纳授信额度事项的授权期限为自董事会审议经过提交股东大会审议赞同之日起12个月内有用。

以上授信额度不等于公司实践融资金额，具体融资金额将依据公司实践运营需求确认，在不超越授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会批阅。

特此公告。

山东豪放机械科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十四日

证券代码：002595 证券简称：豪放科技公告编号：2021-034

山东豪放机械科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议抉择的公告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

山东豪放机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议告诉已于2021年12月13日以电子邮件或传真方法送达各位监事，会议于2021年12月24日在公司会议室以现场表决方法举行，会议应到会监事3人，实践到会监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生掌管，本次会议的招集、举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩，会议合法有用。

经与会监事仔细评论，共同经过以下抉择：

一、会议以 2 票赞同、0 票对立、0 票放弃的表决成果审议经过了《关于2022年度日常相关买卖估计的方案》

本陈说具体内容刊登于《我国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本陈说需求提交2022年第一次暂时股东大会审议。相关监事柳胜军先生进行了逃避表决。

二、会议以 3 票赞同、0 票对立、0 票放弃的表决成果审议经过了《关于向银行请求归纳授信额度的方案》

本陈说具体内容刊登于《我国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本陈说需求提交2022年第一次暂时股东大会审议。

三、会议以 3 票赞同、0 票对立、0 票放弃的表决成果审议经过了《关于运用搁置资金进行现金管理的方案》

经审阅，监事会以为公司在确保资金安全、操作合法合规、确保正常出产运营不受影响的前提下，运用自有资金进行现金管理，尤其是短期现金管理，可以有用进步公司资金运用效益，不存在危害公司中小股东利益的景象。该事项抉择方案和审议程序合法合规，咱们赞同公司运用搁置资金进行现金管理，累计额度不超越人民币10亿元。

本陈说具体内容刊登于《我国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东豪放机械科技股份有限公司

监事会

二〇二一年十二月二十四日

证券代码：002595 证券简称：豪放科技公告编号：2021-033

山东豪放机械科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议抉择的公告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

山东豪放机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议告诉已于2021年12月13日以电子邮件或传真方法送达各位董事，会议于2021年12月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方法举行，会议应到会董事9人，实践到会9人。整体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生掌管，本次会议的招集、举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩，会议合法有用。

经与会董事仔细评论，共同经过以下抉择：

一、会议以 5 票赞同、0 票对立、0 票放弃的表决成果审议经过了《关于2022年度日常相关买卖估计的方案》

公司对2022年与相关方拟发生的日常相关买卖情况进行了合理估计，2022年估计发生日常相关买卖的金额算计不超越172,000.00万元。

公司2021年1-11月日常相关买卖实践发生金额与2021年度估计金额存在差异，首要原因为：(1)公司估计的日常相关买卖额度是公司与相关方或许签署合同上限金额，实践发生额是依照两边事务开展、实践需求及具体履行进展确认，导致实践发生额与估计金额存在必定差异；(2)本次计算的实践发生额为2021年1-11月份数据，2021年12月的相关买卖未计算在实践发生额内，也导致实践发生情况与估计存在差异。以上均属正常情况，对公司日常运营及成绩不会发生严重影响。

本陈说具体内容刊登于《我国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本陈说需求提交2022年第一次暂时股东大会审议。相关董事张恭运先生、单既强先生、张伟先生、王晓东先生进行了逃避表决。独立董事对本事项予以事前认可并宣布了独立定见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 9 票赞同、0 票对立、0 票放弃的表决成果审议经过了《关于向银行请求归纳授信额度的方案》

为了确保公司融资事务的顺利展开，简化批阅手续，进步运营功率，公司拟向各金融组织请求银行归纳授信额度累计不超越人民币50亿元，自董事会审议经过提交股东大会审议赞同之日起一年内有用。一起授权公司董事长及管理层依据资金需求情况和出产运营实践需求，在银行实践颁发的授信额度内拟定具体的融资方案，签署有关法令文件。

三、会议以 9 票赞同、0 票对立、0 票放弃的表决成果审议经过了《关于运用搁置资金进行现金管理的方案》

为进步资金运用效益，依据公司运营开展方案和资金情况，在确保资金安全、操作合法合规、确保正常出产运营不受影响的前提下，赞同公司对暂时搁置资金进行现金管理，累计额度不超越人民币10亿元，期限为自本次董事会审议经过之日起一年内有用。

本陈说具体内容刊登于《我国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 9 票赞同、0 票对立、0 票放弃的表决成果审议经过了《关于举行2022年第一次暂时股东大会的方案》

公司定于2022年1月10日举行2022年第一次暂时股东大会，《关于举行2022年第一次暂时股东大会的告诉》刊登于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东豪放机械科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十四日

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